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2022年5月17日下午，泰烜公司2022年度第四次董事會(huì)在公司第一會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)羅建平主持，董事成員參加會(huì)議，公司監(jiān)事會(huì)成員、相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人列席會(huì)議。

會(huì)議討論審議通過(guò)了公司《2021年度經(jīng)營(yíng)工作報(bào)告》、《2021年董事會(huì)工作報(bào)告》、《2021年度財(cái)務(wù)決算及2022年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》、《2022年融資方案》以及《關(guān)于落實(shí)董事會(huì)對(duì)經(jīng)理層成員選聘、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核和薪酬分配管理權(quán)》的指導(dǎo)意見(jiàn)和實(shí)施辦法等5項(xiàng)議案，審議了部門(mén)機(jī)構(gòu)調(diào)整及分子公司注銷(xiāo)、增設(shè)和修訂子公司章程事項(xiàng)，表決通過(guò)了董秘人選。

會(huì)議認(rèn)為，2021年泰烜公司努力克服新冠疫情帶來(lái)的負(fù)面影響及整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下滑的不利因素，在經(jīng)營(yíng)班子的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，廣大干部職工履職盡責(zé)、真抓實(shí)干，取得了豐碩的工作成果。在重大項(xiàng)目推進(jìn)、內(nèi)部管理，風(fēng)險(xiǎn)防范等方面都取得了明顯成效，公司保持著穩(wěn)中有進(jìn)的良好發(fā)展態(tài)勢(shì)。在陜外經(jīng)貿(mào)集團(tuán)正確監(jiān)督指導(dǎo)下，公司董事會(huì)嚴(yán)格遵守《公司法》《公司章程》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)的各項(xiàng)決策部署，嚴(yán)格落實(shí)“三重一大”集體決策制度，規(guī)范運(yùn)作、科學(xué)決策。全體董事恪盡職守、勤勉盡責(zé)，特別是外部董事對(duì)公司依法經(jīng)營(yíng)、全面深化改革、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等方面提出了寶貴的意見(jiàn)和建議，公司黨建和黨風(fēng)廉政建設(shè)持續(xù)深化，管理制度、組織結(jié)構(gòu)不斷完善，各項(xiàng)工作取得了持續(xù)健康的發(fā)展。

對(duì)會(huì)議審議內(nèi)容進(jìn)行舉手表決通過(guò)

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，面對(duì)新形勢(shì)、新任務(wù)、新挑戰(zhàn)，公司董事會(huì)將以此次會(huì)議為契機(jī)，緊密結(jié)合全年重點(diǎn)工作目標(biāo)任務(wù)，以確保按時(shí)完成國(guó)企改革三年行動(dòng)為出發(fā)點(diǎn)，健全完善現(xiàn)代企業(yè)制度，不斷完善決策機(jī)制，提升國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)能力，推動(dòng)公司治理能力和治理水平現(xiàn)代化，努力為公司高質(zhì)量發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。